第728章 环环相扣的洗钱案！

那家国企叫江洲重工集团，是江洲市最大的制造企业，员工上万人。

陆诚和秦海来到集团总部，被引导到了会议室。

集团的纪委书记姓李，五十多岁，戴着眼镜，神情严肃。

“秦队，这次的事情影响很坏。我们集团的财务总监陈建华，利用职务之便，通过虚开发票、虚报项目等手段，贪污公款三千万。”

李书记顿了一下。

“更严重的是，他在案发前一周，就已经察觉到了风险，提前转移了赃款，然后潜逃出境。”

秦海皱眉。“他是怎么察觉到风险的？”

李书记摇头。“不清楚。可能是内部有人通风报信，也可能是他自己警觉。”

陆诚问：“他的家人呢？”

“他老婆和孩子都在江洲市，没有跟他一起跑。我们已经控制了他老婆，但她坚称不知道陈建华的下落，也不知道赃款藏在哪里。”

秦海说：“给我们提供一下陈建华的详细资料，包括他的社会关系、资金流向、出境记录等等。”

“已经准备好了。”李书记递过来一份厚厚的文件夹。

陆诚接过文件夹，翻开看了几页。

陈建华，48岁，江洲市人。

在江洲重工集团工作了二十多年，从基层会计一路升到财务总监。

平时为人低调，生活简朴，没有什么不良嗜好。

但就是这样一个人，却贪污了三千万。

陆诚继续往下翻。

陈建华的资金流向，显示他在过去三年里，陆续将公款转入了多个私人账户。

这些账户的户主，都是陈建华的亲戚或者朋友。

然后，这些钱又通过各种方式，被转到了境外。

最终的去向，是一家注册在开曼群岛的离岸公司。

陆诚的眉头微微皱起。

离岸公司，意味着资金流向很难追查。

而且，陈建华能够设立离岸公司，说明他背后很可能有专业团队帮助。

这不是一个人能做到的。

陆诚对秦海说：“这个案子不简单。陈建华背后，很可能有一个专业的洗钱团队。”

秦海点了点头。“我也是这么想的。”

他看向李书记。“陈建华平时有没有接触过一些可疑的人？”

李书记想了想。“倒是有一个人，叫周强，是陈建华的大学同学。这个人在深圳开了一家财务咨询公司，陈建华跟他走得比较近。”

陆诚的眼神一凝。“财务咨询公司？”

“对。”

陆诚和秦海对视一眼。

财务咨询公司，是洗钱的常见掩护。

很多非法资金，都是通过这类公司进行“合法化”处理。

秦海立刻说：“给我们提供一下这个周强的详细信息。”

“好。”

……

回到专案组，陆诚立刻调出了周强的资料。

周强，46岁，深圳人。

十年前在深圳注册了一家财务咨询公司，主要业务是帮企业做账务处理、税务筹划等等。

公司规模不大，只有十几个员工。

但近几年，公司的业务量突然增长，年营业额达到了上千万。

陆诚调出了周强公司的客户名单。

名单上，大部分是中小企业，但也有几家公司的名字很陌生，在工商系统里查不到任何信息。

这些公司，很可能是空壳公司。

陆诚继续深挖。

他调出了周强公司的资金流水。

流水显示，这些空壳公司每年都会向周强的公司支付大笔“咨询费”。

然后，这些钱又会通过各种渠道，转到境外。

陆诚的眉头越皱越紧。

这不是简单的洗钱。

这是一个规模庞大、运作成熟的洗钱网络。

而周强，很可能就是这个网络的关键节点。

陆诚立刻给秦海打了个电话。

“秦队，我查到了一些线索。周强的公司，很可能是一个洗钱平台。”

秦海的声音立刻严肃起来。“你确定？”

“基本确定。他的公司有大量可疑资金流入流出，而且涉及多家空壳公司。”

“好。我马上协调深圳警方，对周强进行调查。”

挂了电话，陆诚继续翻看资料。

他注意到，陈建华在潜逃前一周，曾经去过深圳一趟。

那次深圳之行，他只待了一天，

然后就回来了。

回来后的第三天，他就潜逃出境了。

陆诚在脑子里推演了一下——

陈建华去深圳，很可能是去见周强，商量潜逃和洗钱的事情。

周强帮他安排好一切，然后陈建华回到江洲市，迅速转移赃款，然后出境。

整个过程，配合得天衣无缝。

但他们漏算了一点——

公安的侦查能力。

陆诚的系统技能【抽丝剥茧】触发。

脑海里，无数条线索开始自动关联、排列、推演。

几分钟后，一个清晰的脉络浮现出来——

陈建华通过虚开发票等手段，将公款转入多个私人账户。

然后，这些钱通过周强的财务咨询公司，“合法化”为咨询费或者服务费。

接着，这些钱再通过空壳公司，转到境外的离岸公司。

最后，陈建华通过离岸公司，在境外提取现金或者购买资产。

整个洗钱链条，环环相扣。

但链条上有一个薄弱环节——

周强的财务咨询公司。

只要能够控制周强，整个链条就会断裂。

陆诚立刻给秦海打了第二个电话。

“秦队，我建议立刻对周强采取强制措施。他是整个洗钱链条的关键节点，控制了他，就能追回赃款，也能找到陈建华的下落。”

秦海沉默了几秒。“这个建议我会上报省厅。但周强在深圳，我们没有执法权。需要协调深圳警方配合。”

“那就尽快协调。时间拖得越久，变数越大。”

“明白。”

……

两天后，深圳警方对周强的财务咨询公司进行了突击检查。

检查结果显示，公司涉嫌洗钱、虚开发票、帮助他人转移资产等多项违法行为。

周强被当场控制。

同时，公司的所有账册、电脑、U盘等证据材料，全部被查封。

陆诚和秦海连夜赶到深圳，参与审讯。

审讯室里，周强坐在椅子上，脸色平静。

他戴着金丝眼镜，穿着笔挺的西装，看起来像个成功的商人。

秦海开门见山。“周强，你的公司涉嫌洗钱。根据我们掌握的证据，你帮助多人转移非法资金，金额高达上亿。”

周强推了推眼镜。“秦队，你们搞错了。我的公司是正规的财务咨询公司，所有业务都是合法的。”

“合法？”秦海冷笑一声，“那你解释一下，为什么你的客户里，有这么多空壳公司？”

周强平静地说：“我只是提供财务咨询服务，客户是什么公司，我管不着。”

陆诚开口了。“陈建华是你的大学同学，对吗？”

周强的眼神闪烁了一下。“是。”

“他潜逃前一周，去深圳见过你，对吗？”

周强沉默了几秒。“见过。老同学来深圳，吃顿饭很正常。”

“吃顿饭？”陆诚盯着他，“那你们聊了什么？”

“聊工作，聊生活，聊家庭。”周强的语气依然平静，“很普通的叙旧。”

陆诚站起来，走到周强面前，俯身看着他。

“周强，我给你一个机会。现在主动交代，还能争取宽大处理。否则，等我们查清楚所有证据，你就没有任何回旋余地了。”

周强抬起头，看着陆诚。

“我没什么好交代的。”

陆诚直起身，对秦海说：“让技术科的人，把他公司的所有电脑和U盘，进行数据恢复和分析。”

“好。”

……

技术科的分析结果，三天后出来了。

周强公司的电脑里，保存着大量洗钱交易的记录。

包括客户名单、资金流向、交易时间、手续费等等。

其中，陈建华的名字赫然在列。

记录显示，陈建华通过周强的公司，洗钱总计三千万。

而且，周强还帮陈建华安排了出境路线，提供了假护照。

证据确凿。

周强被再次提审。

这次，他的脸色不再平静。

秦海把证据摆在他面前。“看看吧。这些都是从你公司电脑里提取的。”

周强看着那些记录，脸色一点点变白。

他沉默了很久，最后开口了。

“我说。”

……

周强交代，他经营这家财务咨询公司，表面上是做正常业务，实际上主要业

务是帮人洗钱。

客户大多是贪官、商人、甚至黑社会成员。

他们通过各种非法手段获得资金，然后通过周强的公司，“合法化”为咨询费、服务费等等。

周强从中抽取10%到20%的手续费。

近十年来，他经手的非法资金，总计超过五亿。

陈建华只是他的客户之一。

听到这里，秦海的脸色变得极其难看。

“五亿？”

“对。”周强低着头，“这些年，我帮很多人洗过钱。”

陆诚问：“陈建华现在在哪？”

周强说：“东南亚。具体位置我不知道，但他拿的是假护照，可能在泰国或者缅甸。”

“假护照是你提供的？”

“对。”

“那你还有其他客户也用了假护照出境吗？”

周强犹豫了一下，点了点头。“有。”

陆诚和秦海对视一眼。

这个案子，比他们想象的要大得多。

……

周强被正式逮捕。

同时，他交代的其他客户名单，也被移交给了相关部门。

这个案子，引起了公安部和纪委的高度重视。

公安部专门成立了专案组，对周强涉及的洗钱网络进行全面清查。

陆诚和秦海，作为江洲市专案组的代表，继续参与调查。

同时，他们还要负责追捕陈建华。

根据周强提供的线索，陈建华很可能在泰国或者缅甸。

秦海向省厅申请，派人前往东南亚追捕。

省厅批准了申请，并协调了外交部和驻外使馆，提供支持。

三天后，陆诚和秦海，带着两名翻译和一名技术人员，飞往泰国曼谷。

这是陆诚第一次出国执行任务。

飞机降落在曼谷机场，陆诚走出舱门，一股热浪扑面而来。

曼谷的天气，又热又潮，跟江洲市完全不同。

中国驻泰使馆的工作人员，已经在机场等候。

“秦队，陆队，欢迎来泰国。”工作人员是个三十多岁的年轻人，姓张，热情地跟他们握手。

“张秘书，麻烦你了。”秦海说。

“应该的。”小张说，“我们已经跟泰国警方联系过了，他们会配合你们的行动。”

“陈建华的下落，有线索吗？”

“有一些。”小张拿出一份资料，“根据我们的调查，有一个中国人，在曼谷郊区租了一套公寓，时间和陈建华潜逃的时间吻合。而且，这个人的护照信息，跟周强提供的假护照信息一致。”

陆诚接过资料，看了一眼。

护照上的照片，跟陈建华的照片高度相似。

虽然陈建华做了一些伪装——留了胡子，戴了眼镜，但五官轮廓还是能看出来。

“公寓的地址在哪？”

“在曼谷北郊，一个叫廊曼的地方。”小张说，“我们已经安排了车，现在就可以过去。”

“好。”

……

廊曼位于曼谷北部，距离市中心大约二十公里。

这里是曼谷的老城区，有很多老旧的公寓楼。

陈建华租的公寓，在一栋五层的楼里，三楼。

陆诚和秦海，带着泰国警方的两名警察，来到了公寓楼下。

泰国警察说了几句泰语，然后对陆诚和秦海做了个手势——目标在楼上。

四个人悄悄上楼。

走到三楼，泰国警察指了指301室。

秦海点了点头，然后对陆诚做了个手势——你守后门，我敲前门。

陆诚点头，绕到了公寓后面的阳台。

秦海走到301室门前，深吸一口气，然后敲了敲门。

“谁？”里面传来一个男人的声音，说的是中文。

“快递。”秦海用泰语口音很重的中文说。

里面沉默了几秒。

然后，门开了一条缝。

秦海一脚踹开门，冲了进去。

“别动！警察！”

屋里的男人愣了一秒，然后转身就往阳台跑。

但阳台那边，陆诚已经翻了进来。

男人看到陆诚，脸色大变，想要往回跑。

陆诚一个箭步上前，抓住男人的手臂，往后一拧。

男人吃痛，单膝跪地。

陆诚压住他，拷上手铐。

“陈建华，跑了这么久，累了吧？”

……